Investigados cadastraram no Caixa Tem em 2020, contas em nome de terceiros para recebimento do Auxílio de forma criminosa.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 08, a Operação Última Barreira, que visa à repressão de fraudes no Auxílio Emergencial na região de Barreiras, no oeste baiano.
A investigação, que teve início em 2020, é resultado da Estratégia Integrada contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), da qual participam a Polícia Federal, o Ministério Público Federal (MPF) o Ministério da Cidadania (MCid), a CAIXA, a Receita Federal (RF), a Controladoria Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU), com o objetivo de traçar formas de apuração dos crimes, a força tarefa tem foco na atuação de grupos, associações ou organizações criminosas e a desarticulação de fraudes estruturadas.
No decorrer das investigações, foi observado que os investigados cadastraram no aplicativo Caixa Tem pelo menos de 45 contas em nome de terceiros para recebimento do Auxílio Emergencial de forma fraudulenta, transferindo imediatamente os valores depositados para contas vinculadas ao grupo e também por meio da emissão de boletos bancários gerados pelos próprios suspeitos, resultando num prejuízo superior a 27 mil reais.
Também estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão na cidade de Luís Eduardo Magalhães, extremo oeste baiano, expedidos pela Justiça Federal. Foi determinado o bloqueio de valores das contas dos investigados.
Os envolvidos na investigação responderão pela prática dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa.
